來源：曼昆區(qū)塊鏈法律

引言

上周，深圳市中級人民法院發(fā)布了一篇文章《警惕！數(shù)字藏品的“陷阱”》，對于某數(shù)藏平臺涉嫌詐騙罪一案進行了簡要的介紹。該案中涉案主犯陳某最終被判決12年有期徒刑，因為劉律師目前正在代理的案件中有幾起是因當事人做數(shù)藏平臺涉案（目前劉律師的當事人全部處于取保狀態(tài)），看到這個案例后，客戶及家屬不免都很擔心自己案件的未來走向，所以劉律師借此機會根據(jù)深圳中院已經(jīng)披露的案情，分析一下這個判決并對數(shù)藏平臺涉刑的案件辯護提出自己的一些分析和看法。

01?案情簡介

2022年6月，陳某成立了A公司（并未申請ICP）后開發(fā)了B平臺，公開銷售某款數(shù)字藏品，其通過微信公眾號宣傳B平臺發(fā)售的藏品為限量，且投資后穩(wěn)賺不賠（“保本回購、穩(wěn)定升值”）。同年7月該首發(fā)藏品正式發(fā)售，一個月內售出近3萬份；之后陳某開放二級市場，通過虛增交易、炒作熱度等方式割韭菜；同年10月至11月，網(wǎng)站服務器被陳某停止續(xù)費，B平臺被關閉，用戶無法提現(xiàn)和查看購買的數(shù)字藏品。陳某總計從平臺套現(xiàn)90余萬元。同年12月，陳某被抓獲歸案。

經(jīng)法院審理，陳某被認定為詐騙罪的主要原因在于：一是B平臺不具備相應資質；二是平臺發(fā)售的藏品不具有對等的藝術、收藏價值；三是發(fā)行方式上使用夸大價值、承諾保底、贈送實物等無法兌現(xiàn)的欺騙行為；四是二級市場交易中有拉盤、老鼠倉行為；五是陳某主觀認識及客觀行為上均具有非法占有他人資金的目的，表現(xiàn)形式就是陳某將平臺資金提現(xiàn)后用于個人消費及償還個人債務，案發(fā)后無法退還被害人損失，以及關閉平臺造成客戶無法提現(xiàn)和查看藏品等。

最終，法院認定陳某構成詐騙罪。

02?陳某為什么被判了12年？

在侵犯財產類犯罪中，詐騙、盜竊是最為常見的罪名，同時也是入罪門檻較低的罪名。按照現(xiàn)行標準，詐騙罪的量刑一共有三檔：第一檔，詐騙金額3千至1萬元（全國各省可以根據(jù)各省的經(jīng)濟發(fā)展、治安情況等制定該幅度內的標準，江浙滬、廣東深圳等地區(qū)的立案標準是6千元），屬于刑法規(guī)定中的“數(shù)額較大”，可被判處3年以下有期徒刑、拘役、管制；第二檔，詐騙金額3萬元至10萬元（多數(shù)地區(qū)都設置在10萬元），屬于刑法規(guī)定中的“數(shù)額巨大”，可被判處3年以上10年以下有期徒刑；第三檔，詐騙金額50萬以上，屬于刑法規(guī)定中的“數(shù)額特別巨大”，可被判處10年以上有期徒刑、無期徒刑。

也就是說，一旦涉案金額超過50萬元，全國統(tǒng)一的量刑標準都是10年起步，本案中法院并沒有披露陳某最終的涉案金額，而只是說“陳某套現(xiàn)90余萬元”，按照劉律師的實務經(jīng)驗，本案的涉案金額（受害人損失的錢）肯定遠超過90萬元。實踐中，會有人說即使認定我構成詐騙但是這些錢并不是我全部占有了，我把部分錢用于員工工資、公司租房、繳納公司水電費物業(yè)費、退還受害人等等，這些錢可以從涉案金額中減去嗎？答案是不能。詐騙罪中詐騙金額的認定標準是詐騙行為既遂（得手）時，行為人騙取的金額，至于說騙到手后的錢如何處理，最多會影響在量刑檔次內的輕重，即使本案中陳某全部退賠，最多也是在10年以上有期徒刑這個檔次內從輕量刑，在沒有其他減輕情節(jié)下（如自首、立功等）是無法突破第三檔直接降為10年以下的。

03?數(shù)藏平臺涉案的辯護要點

劉律師對NFT數(shù)字藏品行業(yè)的合規(guī)方面寫過幾篇文章，其實已經(jīng)從不同側面提到涉刑數(shù)藏平臺的辯護要點（《NFT數(shù)字藏品平臺涉刑，會有哪些罪名？》《NFT數(shù)字藏品業(yè)務合規(guī)指南》），感興趣的朋友，尤其是數(shù)藏創(chuàng)業(yè)者朋友可以移步參閱。

對于律師同行來說，數(shù)藏平臺涉刑的案件辯護至少要有三個維度的思維：一是合規(guī)性思維，即審查涉案平臺都采取了哪些合規(guī)動作，比如有無進行ICP、EDI、區(qū)塊鏈信息服務、藝術品經(jīng)營、網(wǎng)絡文化經(jīng)營、拍賣經(jīng)營等的申請或備案，這些申請/備案越全，證明平臺合規(guī)經(jīng)營的意識越強，越有利于向著罪輕甚至無罪的方向進行；二是行業(yè)思維，辯護律師必須要非常熟悉中國當下的數(shù)藏行業(yè)的常見玩法，如此才能更好地和司法機關進行有效溝通，比如有些公檢法認為只要數(shù)藏平臺開通了二級市場，就會先入為主地給當事人打上“圈錢”“割韭菜 ”的標簽，這時律師必須要從整個中國數(shù)藏行業(yè)發(fā)展模式、現(xiàn)狀等方面進行合理論證，至少要告訴司法機關并不是所有開通二級市場的都是“壞人”；三是法律思維，而且必須是數(shù)藏行業(yè)的法律思維，如何證明數(shù)藏平臺或老板滿足詐騙罪的四個構成要件（行為人虛構事實、隱瞞真相——受害人陷入錯誤認識——基于錯誤認識處分財物——行為人獲得財物、受害人損失財物）以及評估行為人主觀上“非法占有為目的”的有無和深淺。舉例來說，在平臺滿足合規(guī)運營的前提下，受害人（或曰維權者）主要的損失來源是二級市場，那么受害人的損失是否是平臺導致；即使是由平臺導致（如虛假宣傳），受害人損失的財物是否到了平臺手里等等，一旦答案為否定，律師就要考慮案件是否有無罪的可能性。

此外，數(shù)藏平臺涉刑后的罪輕辯護也十分重要，相較于詐騙罪，集資詐騙罪屬于輕罪，如其法定刑只有兩檔：3年以上7年以下、7年以上，對應的標準分別是集資詐騙數(shù)額在10萬元以上、100萬元以上。在涉案金額低于10萬元時，如果以集資詐騙罪考量是不構成犯罪的；在涉案金額超過100萬元時，詐騙罪的量刑至少在11年至12年，那集資詐騙則是7年起步；此外，集資詐騙案中，行為人在檢察院提供公訴前如果可以積極退贓退賠，減少損害結果的發(fā)生，最終是可以被從輕或減輕處罰（這非常重要！）的。構成集資詐騙的前提是“非法集資”+“非法占有為目的”，具言之，即為集資詐騙需要滿足非法集資的“非法性”“公開性”“利誘性”“社會性”特征+行為人具有非法占有為目的的主觀意圖。在滿足以上條件時，辯護律師可以嘗試做罪輕辯護。

04?結語

劉律師在多篇文章中都提到數(shù)藏行業(yè)的合規(guī)運營早已是迫在眉睫的大事件，每個數(shù)藏創(chuàng)業(yè)者都需要緊繃合規(guī)的神經(jīng)，尤其是刑事合規(guī)。任何行業(yè)，一旦涉刑，事業(yè)挫敗還算是輕的結果，身陷囹圄則是永遠無法挽救的痛苦。創(chuàng)業(yè)有風險，數(shù)藏創(chuàng)業(yè)似乎風險會更大一點，所以創(chuàng)業(yè)者自學或找律師了解一下刑事合規(guī)怎么做是非常有必要的。