作者：劉揚(yáng)

8月5日，最高人民檢察院官方公眾號(hào)發(fā)布一篇文章：是掩隱還是電詐？檢察機(jī)關(guān)改變定性精準(zhǔn)起訴指控，8月1日，福建省寧德市蕉城區(qū)檢察院公訴的林某某、吳某某詐騙案開(kāi)庭審理。最高人民檢察院第六評(píng)議組對(duì)檢察人員出庭履職情況進(jìn)行評(píng)議。文章中提到，“這也是第六評(píng)議組在福建開(kāi)展刑事案件出庭支持公訴評(píng)議活動(dòng)的收官之站”。

巧合的是，首戰(zhàn)和收官之戰(zhàn)，都和虛擬幣有關(guān)。全國(guó)檢察機(jī)關(guān)刑事案件出庭支持公訴評(píng)議活動(dòng)是2025年4月2日啟動(dòng)的，啟動(dòng)的首案就聚焦虛擬幣，對(duì)于首案我還專(zhuān)門(mén)寫(xiě)了一篇文章：最高檢評(píng)議公訴的第一案，涉及虛擬數(shù)字貨幣，收官之戰(zhàn)再次盯上虛擬幣，特別是usdt，包括圈內(nèi)常用的tg也沒(méi)跑了，這不是巧合，而是最高檢釋放的“態(tài)度”。

參加這次評(píng)議的領(lǐng)導(dǎo)，要比“首戰(zhàn)”規(guī)格高。最高檢黨組成員、副檢察長(zhǎng)苗生明、福建省檢察院黨組書(shū)記、檢察長(zhǎng)侯建軍兩個(gè)副部級(jí)坐鎮(zhèn)，另有全國(guó)人大代、福建省人大代表、福建省政協(xié)委員和最高檢普通犯罪檢察廳相關(guān)負(fù)責(zé)人以及福建省三級(jí)檢察院的相關(guān)人員共50多人參與評(píng)議活動(dòng)。

本次評(píng)議的案件事實(shí)是這樣的：

2024年10月，林某某和吳某某加入“全國(guó)上門(mén)換U”群。在群里，兩人以“接單”的方式，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子接收被害人寄送的現(xiàn)金包裹或直接對(duì)接被害人收取現(xiàn)金，再將錢(qián)款送到詐騙分子指定的地點(diǎn)。事成之后，林某某會(huì)扣取接轉(zhuǎn)錢(qián)款總額的2%作為報(bào)酬。

就這樣，從2024年11月11日到12月5日，林某某或單獨(dú)，或與吳某某一起，先后指使多名未成年人到福建廈門(mén)、江西南昌、四川成都等地收取被害人錢(qián)款，共計(jì)335.41萬(wàn)元，其中232萬(wàn)元在收取時(shí)被民警當(dāng)場(chǎng)截獲，沒(méi)有實(shí)際取得。吳某某參與犯罪金額共計(jì)59.22萬(wàn)元，其中5萬(wàn)元也在收取時(shí)被民警截獲。兩人在不到一個(gè)月的時(shí)間，共賺取20682元，全部用于日常開(kāi)支。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是在tg群里面接單線下買(mǎi)賣(mài)usdt，才干了不到一個(gè)月，沒(méi)賺幾個(gè)錢(qián)，就被抓了。劉揚(yáng)律師在公眾號(hào)當(dāng)中多次提示：一是線下買(mǎi)賣(mài)u的事情不能干，這是最容易被抓的，現(xiàn)金也不行。二是線下買(mǎi)賣(mài)u風(fēng)險(xiǎn)極大，因?yàn)槟悴恢缹?duì)方的錢(qián)或者u是哪里來(lái)的，而極大可能不是“好來(lái)的”。

今年3月27日，寧德市公安局蕉城分局以林某某、吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，移送蕉城區(qū)檢察院審查起訴。蕉城區(qū)檢察院職務(wù)和經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部積極引導(dǎo)偵查，完善被告人主觀明知、從被害人處收取錢(qián)款有使用詐騙話術(shù)及偽裝身份等證據(jù)材料，圍繞被告人系詐騙罪共犯而非掩飾、隱瞞犯罪所得罪，有針對(duì)性地構(gòu)建證明體系。最終以涉嫌詐騙罪對(duì)林某某、吳某某提起公訴。

本案之所以被認(rèn)定為詐騙的共犯，和其他線下買(mǎi)賣(mài)u的案件略有不同，通過(guò)本案庭審內(nèi)容可知，本案當(dāng)中被告人糾集的“取手”與詐騙案件被害人有直接的接觸，被告人明知是在幫助他人收取被害人被詐騙的錢(qián)款，并且教授‘取手’偽裝成客服人員騙取被害人信任。這種行為，劉律習(xí)慣稱(chēng)之為“賺該死的錢(qián)”。

在法庭辯論環(huán)節(jié)，公訴人進(jìn)一步回應(yīng)：林某某和吳某某在已經(jīng)明知他人實(shí)施的是詐騙犯罪的情況下，還通過(guò)加入相關(guān)社交網(wǎng)絡(luò)群，糾集十多名未成年人充當(dāng)“取手”，在詐騙既遂之前，為他人接收被害人寄送的現(xiàn)金包裹或直接對(duì)接被害人收取現(xiàn)金等方式賺取報(bào)酬，是詐騙犯罪中的取財(cái)行為，符合《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》等司法解釋中關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪共同犯罪的相關(guān)規(guī)定，定性為詐騙罪符合法律規(guī)定。

至于各位領(lǐng)導(dǎo)怎么評(píng)議本案的，各位可以直接在最高檢的公號(hào)里面去看，在這里就不詳細(xì)表述了。在這里劉律結(jié)合本案再談幾點(diǎn)看法：

一是，再次強(qiáng)調(diào)線下買(mǎi)賣(mài)usdt的法律風(fēng)險(xiǎn)。我本以為沒(méi)人會(huì)干這樣的蠢事，直到前幾天一個(gè)律師找到我，說(shuō)自己家有個(gè)親戚涉及一個(gè)線下現(xiàn)金兌換usdt的事情，同伴被抓了，問(wèn)我怎么辦，我說(shuō)去自首吧，因?yàn)槲衣?tīng)了一下那個(gè)案子，當(dāng)事人先把usdt存到匯旺擔(dān)保，然后有人把現(xiàn)金送到指定地點(diǎn)，當(dāng)事人確認(rèn)收到現(xiàn)金后，匯旺放幣，usdt上浮1元人民幣交易，這種案子律師能做什么？我還叮囑當(dāng)事人，去自首一定要如實(shí)說(shuō)，否則光有投案不算自首。

二是，千萬(wàn)不要以為掩隱會(huì)比詐騙罪判的輕多少。根據(jù)2021年掩隱罪新司法解釋?zhuān)陲棥㈦[瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值總額達(dá)到十萬(wàn)元以上的，就屬于情節(jié)嚴(yán)重，就是3至7年那個(gè)檔，在實(shí)踐中，有的公安機(jī)關(guān)對(duì)掩隱罪有考核，但在檢察院起訴時(shí)，往往都會(huì)變更罪名（適用主犯的共犯，并認(rèn)定從犯），因?yàn)槿绻ㄑ陔[的話，有可能比主犯刑期都高，而本案檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪的共犯起訴，估計(jì)刑期低不了。

三是，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)刑事案件出庭支持公訴評(píng)議活動(dòng)是檢察機(jī)關(guān)今年的一項(xiàng)重要?jiǎng)?chuàng)新舉措，一首一尾都是虛擬幣，加之最近最高人民檢察院公布了課題，其中涉及虛擬幣的課題有6個(gè)，足見(jiàn)其重視程度。希望圈內(nèi)人不要有僥幸心理，這種特別容易被抓的事情還是不要做了，一是餓不死你，二是做這個(gè)你肯定發(fā)不了財(cái)。

四是，雖然虛擬幣有一定的原罪，雖然高檢高法日趨重視，但仍希望一線司法機(jī)關(guān)能夠?qū)€(gè)案進(jìn)行甄別，審慎對(duì)待每一起案件，對(duì)于一些確有創(chuàng)新性、實(shí)用性、可持續(xù)發(fā)展的新生事物留有余地。當(dāng)前世界各國(guó)都在大搞穩(wěn)定幣，雖然香港8月1日沒(méi)有如期推進(jìn)穩(wěn)定幣法案，沒(méi)有公布牌照，但也沒(méi)有說(shuō)不搞了。給創(chuàng)新技術(shù)留一片可生存的土壤，誰(shuí)知道將來(lái)會(huì)不會(huì)是下一個(gè)deep seek？

（作者系北京德恒律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、全國(guó)刑委會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)）