作者：Nikhilesh De，CoinDesk；編譯：白水，喜來(lái)順財(cái)經(jīng)
美國(guó)司法部周二晚間表示，幣安創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬應(yīng)因幫助該加密貨幣交易所違反聯(lián)邦制裁和洗錢法而被判處三年監(jiān)禁。
去年 11 月，他承認(rèn)違反了《銀行保密法》，之后，司法部的律師提交了一份量刑備忘錄，認(rèn)為他應(yīng)該入獄 36 個(gè)月，并繳納 5000 萬(wàn)美元的罰款。
“本案的判決不僅向趙長(zhǎng)鵬發(fā)出了一個(gè)信息，也向全世界發(fā)出了一個(gè)信息。趙長(zhǎng)鵬因違反美國(guó)法律而獲得了巨大的回報(bào)，這種違法行為的代價(jià)必須是巨大的，才能有效懲罰趙長(zhǎng)鵬的犯罪行為，并阻止其他試圖通過(guò)違反美國(guó)法律來(lái)建立財(cái)富和商業(yè)帝國(guó)的人，”該文件稱。
根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議的條款，趙長(zhǎng)鵬最初面臨最高 18 個(gè)月的監(jiān)禁。 美國(guó)司法部在周二的文件中辯稱，“趙長(zhǎng)鵬所涉及的不當(dāng)行為很多，應(yīng)承擔(dān)諸多后果”。
“部分原因是趙長(zhǎng)鵬未能在幣安實(shí)施有效的反洗錢計(jì)劃，非法行為者以各種方式使用幣安的交易所，包括運(yùn)營(yíng)隱藏加密貨幣來(lái)源和所有權(quán)的混合服務(wù)；從勒索軟件攻擊中賺取非法收益；以及轉(zhuǎn)移暗網(wǎng)市場(chǎng)交易、交易所黑客和各種互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)騙局的收益，”該文件稱，并指出來(lái)自暗網(wǎng)市場(chǎng)和加密貨幣混合器的資金流動(dòng)。
該文件的大部分內(nèi)容與司法部去年首次宣布對(duì)幣安和趙長(zhǎng)鵬的指控時(shí)提出的論點(diǎn)相呼應(yīng)，指出了該交易所在美國(guó)境內(nèi)的運(yùn)作方式。
該文件還詳細(xì)介紹了司法部的量刑指南計(jì)算，指出該指南建議 12 至 18 個(gè)月，但表示趙長(zhǎng)鵬知道幣安違反了法律并鼓勵(lì)這樣做。
該文件還針對(duì)《量刑指南》如何處理違反《銀行保密法》的問(wèn)題，稱其“并非旨在充分懲罰如此規(guī)模的不當(dāng)行為或損害美國(guó)國(guó)家安全的不當(dāng)行為”。
5000萬(wàn)美元的罰款已經(jīng)得到檢方和趙長(zhǎng)鵬辯護(hù)團(tuán)隊(duì)的同意。 趙長(zhǎng)鵬還放棄對(duì)任何長(zhǎng)達(dá) 18 個(gè)月的刑罰提出上訴的權(quán)利。
他原本定于 2 月底被判刑，但經(jīng)雙方同意，聽(tīng)證會(huì)將推遲至 4 月 30 日。自從他首次出現(xiàn)在聯(lián)邦法院以來(lái)，他一直無(wú)法返回迪拜。
全球最大的加密貨幣交易所幣安與趙長(zhǎng)鵬同時(shí)認(rèn)罪，同意接受 43 億美元的巨額罰款，并將向法院指定的監(jiān)察員報(bào)告。?
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